本帖最后由 何添军 于 2024-10-22 14:51 编辑
涉虚拟货币高频刑事罪名汇总（一）
|| 1.近年来与虚拟货币相关的刑事案件数量呈高发趋势
笔者在威科先行中以“虚拟货币”作为关键词，检索了近年来与之相关的刑事法律文书，具体数据如图1所示：
图1：近年来与虚拟货币相关的刑事案件数量
从图1可见，近年来与虚拟货币相关的刑事案件呈高发态势，仅2020年一年的案件数量就超过了从2001年至2019年19年的案件数量总和的一半，达到1121件。
2021年亦未降低，案件总数仍超过1000件。
2022年，在我国多部门连番警示并开展多次专项行动，打击相关违法犯罪活动的影响下，虚拟货币涉刑案件数量大幅下降，全年案件数量为295件。
2023年则维持在这一数量，为222件。维途链安团队认为，由于虚拟货币匿名化、去中心化、交易便捷性、全球流通性、难追踪等特性，即使国家出台各种强监管政策，司法机关也同时加大对虚拟货币相关的违法犯罪活动的打击力度，虚拟货币也不可避免地依旧会成为犯罪分子实施洗钱类、赌博类等刑事犯罪的目标。
|| 2.虚拟货币在我国各省级行政单位均有发生，浙江、湖南、河南、广东等四省出现最多
笔者将虚拟货币涉刑案件按照地域进行可视化分析，具体可见图2：
图2：各行政单位涉虚拟货币刑事案件数量（2001年至2023年）
从图2可见，涉虚拟货币刑事案件在我国30个（共34个）省级行政单位均有发生。浙江、湖南、河南、广东等四省出现最多，分别达到586、447、418、370件；其次为江苏、上海、福建等省份，从114件至246件不等；而北京、广西、吉林等省份相关案件较少，均低于100件。
|| 3.近年来涉虚拟货币刑事案由占比以妨害社会管理秩序罪、侵犯财产罪、破坏社会主义市场经济秩序罪居多
近年来，与虚拟货币相关的刑事案由占比如图3所示，其中妨害社会管理秩序罪（38%）、侵犯财产罪（33%）以及破坏社会主义市场经济秩序罪（27%）几乎占据全部案件。
图3：近年来与虚拟货币相关的刑事案由占比
具体分述如下：
图4：涉虚拟货币妨害社会管理秩序罪项下各罪名占比
首先，在妨害社会管理秩序罪项下（见图4），扰乱公共秩序罪（62%）的占比最多，其中以开设赌场罪（436件）、帮助信息网络犯罪活动罪（392件）占多数；而在占比第二的妨害司法罪中，绝大多数案件涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪（480件）。
图5：涉虚拟货币侵犯财产罪项下各罪名占比
其次，在侵犯财产罪项下（见图5），诈骗罪（66%）占比最多，其次是盗窃罪（27%），位列第二。
图6：涉虚拟货币破坏社会主义市场经济秩序罪项下各罪名占比
最后，在破坏社会主义市场经济秩序罪项下（见图6），扰乱市场秩序罪（64%）占比最多，其中以组织、领导传销活动罪（733件）占比最多；破坏金融管理秩序罪（19%）占据第二位置，其中以非法吸收公众存款罪（189件）占比最多；金融诈骗罪（10%）则位列第三，主要涉嫌集资诈骗罪（99件）。
综上，不难看出在虚拟货币涉刑案件中，高频罪名为开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、诈骗罪、盗窃罪、组织、领导传销活动罪、非法吸收公众存款罪以及集资诈骗罪等。 文章转载 维途链安 微信公众号，仅供学习使用，如有侵权请联系马上删。
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发表于 2024-10-22 14:29:07
